Seleccionar página Qué es el delito de blanqueo de capitales y cuáles son sus consecuencias
Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado estas peticiones, señalando que existen indicios suficientes para mantener el procesamiento del abogado.
one. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o community.
Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito foundation (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.
Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
A prison regulation business with a very good reputation among the greatest Legislation Workplaces navigate here in Madrid. I am quite grateful for you in your awareness, clarity and proactivity concerning the subject matter that weblink led me to fulfill Ospina.
Otras cookies no categorizadas son las que se están analizando y aún no se han clasificado en una categoría. Necesarias Necesarias
El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.
La multa era muy pequeña pero mi dignidad me hizo ponerme en contacto con el mejor despacho de abogados de Madrid Ospina Abogados para recurrir la sentencia. El servicio de Juango y su equipo ha sido muy profesional. Gracias a su defensa demostraron que era inocente.
He tenido un problema consistente en una acusación falsa de hurto y gracias a Juango y Bea he podido preservar mi honorabilidad en el juicio rápido celebrado hoy. Les recomiendo 100% por su atención, profesionalidad y cercanía. GRACIAS A AMBOS!
Por este motivo, consideramos conveniente explicar con absoluta transparencia en qué consiste el delito de blanqueo de capitales.
The treatment method is very enjoyable, I've to spotlight the absolute professionalism and The task very well done with which Beatriz identifies. A lot of thanks to her along with the business for all the assistance they may have offered me in my scenario. one hundred% recommendable.
El conocimiento de esta norma administrativa y concretamente de this contact form las obligaciones en materia de prevención resulta igualmente importante en supuestos de comisión del delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.
El delito de receptación se encuentra regulado en el Título XIII, Capítulo XIV —en concreto, en el art. 298 CP— en el mismo apartado relativo al blanqueo de capitales y formando parte de los delitos patrimoniales.